Об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем

Продажа компании фиктивному лицу и избрания его в качестве руководителя предприятия без намерения осуществлять какую-либо деятельность на предприятии, является противоправной.

Статьей 173.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет за образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Под подставными лицами понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Так, любой гражданин, который оформляет на себя организацию, но при этом не собирается в ней работать, будь он участник или директор, является подставным лицом. При этом ответственность предусмотрена не только за участие в переоформлении, но и за предоставление документов или использование чужих паспортных данных для перевода компании на иное лицо.

Статьей 173.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

Разъясняет заместитель прокурора г. Междуреченска С.В. Гаранина